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乐天堂指导|湖北广济药业股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告

发表时间:2020-01-11 16:54:34  浏览次数:1888  
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乐天堂指导|湖北广济药业股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告

乐天堂指导,本公司及监事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2019年10月18日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;

2、会议的时间、地点和方式:2019年10月29日下午15:00在武穴市江堤路一号广济药业行政楼五楼以现场表决形式召开;

3、本次会议应到监事3人,实际表决监事3人;

4、会议由监事会主席王叙坤先生主持;

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年第三季度报告全文》及《正文》。

经审核,监事会认为:湖北广济药业股份有限公司编制和审核《2019年第三季度报告全文》及《正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2019年10月31日在指定媒体披露的《2019年第三季度报告全文》及《正文》(公告编号:2019-050)。

2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《重大信息内部报告制度》。

具体内容详见2019年10月31日在指定媒体披露的《重大信息内部报告制度》。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第十五次会议决议。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十九日

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